Главная / Жалобы / Возбуждение уголовного дела мошенничество в отношении адвоката

Возбуждение уголовного дела мошенничество в отношении адвоката

Содержание

1 В Вологде следователи СК России в отношении адвоката с приостановленным статусом возбудили уголовное дело о мошенничестве
2 Катастрофа для института защиты: за что в России преследуют адвокатов
3 Куда обращаться, чтобы возбудили уголовное дело в отношении адвоката за мошенничество
4 Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как не оказаться под уголовным преследованием по резиновой ст
5 Возбуждение уголовного дела мошенничество в отношении адвоката
6 Аналитическая справка о привлечении адвокатов к уголовной ответственности и совершаемых ими типичных ошибках (принята к сведению Советом ФПА РФ на заседании 24 сентября 2023 г
7 Возбуждение уголовного дела за мошенничество в отношении московского адвоката

Против адвокатов нечасто возбуждаются дела за разглашение данных предварительного расследования, однако такие прецеденты есть. Например, в разглашении данных предварительного расследования обвинили адвоката Георгия Антонова, который защищал экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова. Якобы Антонов, дававший подписку о неразглашении тайны следствия, во время пресс-конференции рассказал журналистам некоторые подробности громкого дела. В частности, адвокат пояснил, сколько полицейских было задержано и какие обвинения им предъявлялись. В апреле 2023 года Антонов был приговорен мировым судьей судебного участка № 100 Замоскворецкого района к штрафу в 65 000 руб., однако освобожден от наказания в связи с амнистией к юбилею Победы. В августе 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал этот приговор законным (см. » Адвокату бывшего адвоката генерала Сугробова утвердили приговор за разглашение тайны следствия «).

Чтобы избежать подобной ситуации, Константинова посоветовала адвокатам с осторожностью относиться к поручениям клиента фрагментарного характера, которые могут являться частью преступной схемы. А Соколова рекомендовала внимательно изучить не только те документы, которые передает доверитель, но не лениться и поискать дополнительную информацию, а также быть внимательным в переписке.

«К сожалению, достаточно часто приходится слышать об адвокатах-мошенниках, вступающих в сговор с недобросовестными следователями и вместе «раскручивающих» обратившегося к адвокату клиента на передачу взятки для якобы прекращения уголовного преследования. При этом на самом деле реальной опасности для клиента нет – такой адвокат вместе со следователем специально нагнетают обстановку, чтобы напугать клиента и получить от него деньги», – рассказал Егоров.

Старший партнер АБ «Коблев и партнеры» Руслан Закалюжный рассказал, что обвиняемым вменяют мошенничество, когда следствие не может доказать посредничество адвоката во взятке. Председатель Московской Арбитражной и Налоговой Коллегии Адвокатов «Люди Дела» Борис Федосимов не жалеет таких адвокатов. «Они сами виноваты в своих бедах: или теряют контроль, уверовав, что их связи в правоохранительной системе помогут избежать ответственности, или реально обманывают доверителей. В любом случае, они должны быть за это наказаны», – считает Федосимов.

А в Краснодарском крае адвокат Андрей Шульга пообещал доверительнице, обвиняемой в экономическом преступлении, договориться с судьей о назначении более мягкого наказания за 2,5 млн руб. Мать его клиентки обратилась к правоохранителям. Мужчину задержали, и Усть-Лабинский райсуд признал его виновным в предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291.1 УК). Суд назначил Шульге два года и четыре месяца колонии общего режима, штраф в 12,5 млн руб. и лишил его права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также вести адвокатскую деятельность (см. » Осужден адвокат, выбросивший в окно 2,5 млн руб. при задержании «).

Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».

Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров. Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.

Как доказывается факт перехода денег и имущества? В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности. В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего).

Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).

Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.

В Вологде следователи СК России в отношении адвоката с приостановленным статусом возбудили уголовное дело о мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы из 7 человек, включая действующего адвоката и его коллеги с приостановленным статусом, а также двух приставов-исполнителей, обвиняемых в крупном хищении арестованного имущества стоимостью более 20 млн. рублей и фальсификации доказательств.

По версии следствия, весной 2023 года прокуратурой г. Вологды совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Вологодской области проводилась проверка соблюдения требований противопожарного законодательства в торгово-развлекательном центре. Его владельцу подозреваемый оказывал юридическую помощь, при этом, злоупотребляя доверием предпринимателя, получил от него наличные денежные средства в общей сумме 200 тыс. рублей якобы для передачи их в качестве взятки сотруднику надзорного ведомства за неприменение мер административного характера в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности. Обманув предпринимателя, не имея возможности повлиять на ход проверки, он эти деньги похитил.

Напомним, что 28.05.2023 адвокат с приостановленным статусом вместе с действующим адвокатом и тремя вологжанами был задержан следователями СК России по Вологодской области в ходе совместной с сотрудниками регионального управления УФСБ России операции. Им было предъявлено обвинение в фальсификации доказательств и воспрепятствовании осуществлению производства предварительного расследования по делу о мошенничестве, связанном с хищением двумя приставами-исполнителями арестованных автобусов ООО «ТРАНСОЙЛ» стоимостью более 20 млн. рублей (в зависимости от роли каждого по ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Она отметила, что 18 января была апелляция по жалобе на действия оперативного сотрудника. Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката и истребовал из Следственного комитета материалы. Тогда адвокат увидела постановление Ульяновского областного суда от 31 августа 2023 г. о разрешении ОРМ в ее отношении. Ирина Савельева предположила, что запрос областного суда в СК послужил спусковым механизмом к производству обыска: «Они поняли, что я продолжаю оспаривать незаконные действия, и пошли дальше. Мне уже терять нечего: если уголовное дело возбуждено, то я вынуждена защищаться».

Ирина Савельева связывает возбуждение уголовного дела с делом Михаила Сычёва, поскольку это единственное дело, по которому защитник работает под подпиской о неразглашении данных. «Соответственно, их в ходе обыска интересовали договор со специалистом – они его получили, техника, на которой он изготавливался, и телефон», – пояснила она.

Адвокат рассказала, что изначально подала две жалобы – на действия следователя Павла Вертецкого и оперативного сотрудника ФСБ Владимира Ливанова, поскольку точно не знала, кто прослушивает телефон. В суде оба сотрудника заняли позицию, что «прослушка» – это предположения и догадки. «На момент вынесения решения суда первой инстанции у меня ничего не было, но когда я получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то в нем я увидела ссылки на рассекречивание “прослушки”», – рассказала Ирина Савельева.

20 января в жилище Ирины Савельевой и по месту осуществления адвокатской деятельности был проведен обыск. В постановлении о производстве следственного действия указывается, что 13 января в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 310 УК. «Никаких документов от СК я не получала – ни постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, ни самого постановления о его возбуждении. Все, что я могу выяснить из постановления о производстве обыска, – это номер уголовного дела, дата возбуждения и небольшая мотивировка, описание объективной стороны. Меня должны будут вызвать на допрос. Там я надеюсь получить постановление о возбуждении уголовного дела, чтобы его обжаловать», – указала Ирина Савельева.

12 октября Ирине Савельевой стало известно о производстве обыска у И., привлеченной ею к участию в деле в качестве специалиста-цивилиста. В ходе обыска были изъяты компьютер, телефон, флеш-карты с материалами по уголовному делу, которые адвокат передала для работы по составлению заключения.

Катастрофа для института защиты: за что в России преследуют адвокатов

Как пояснил NEWS.ru вице-президент Адвокатской палаты Москвы, зампредседателя Комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по защите прав адвокатов Вадим Клювгант, самыми «популярными» для уголовного преследования адвокатов являются три категории обвинений: в преступлениях против правосудия (статьи 294, 295, 303, 309 УК), в хищениях (статьи 159, 160 УК) и в оскорблениях или применении насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК и соседние).

В этом смысле очень показательно дело московского адвоката Дагира Хасавова. Его недавно приговорили к шести годам лишения свободы якобы за незаконное воздействие на представителя потерпевшего с целью склонить его к лжесвидетельству, причём там даже не было прямого общения. Он отправил несколько смс с просьбой передать представителю потерпевшего, что ему не нужно стесняться высказывать свою позицию, говорить правду. Причем подзащитный Хасавова — один из руководителей Республики Дагестан — наказан за хищение даже менее строго — на пять лет лишения свободы, чем его адвокат, — сказал Клювгант.

Он упомянул дело против адвоката Александра Лебедева, которому поочерёдно вменяли то 310-ю статью, то 294-ю статью УК — последняя осталась в окончательной версии обвинения. Дело Лебедева закончилось оправданием, и теперь он сам защищает коллегу — адвоката Дагира Хасавова. Последнего задержали прямо в зале Лефортовского суда в сентябре 2023 года. Задержание произошло в разгар процесса в отношении бывших дагестанских чиновников, которых защищал Хасавов. Накануне против него возбудили уголовное дело, поводом для которого стали голосовые сообщения адвоката в WhatsApp. Следствие утверждает, что в них Хасавов оказывает давление на свидетеля обвинения и заставляет поменять свои показания. Изначально адвокату вменяли вмешательство в деятельность суда (часть 1 статьи 294 УК) и насильственное принуждение к даче показаний организованной группой (часть 4 статьи 309 УК). Позже обвинения по 294 статье были сняты. 26 ноября 2023 года Хасавова осудили и назначили шесть лет лишения свободы. Сейчас он и его защита готовятся к апелляции.

Раньше было «модно» обвинить в разглашении данных предварительного следствия по 310-й статье УК. Но после нескольких оправдательных приговоров (причём по одному из дел даже до Верховного суда России нужно было дойти защите, чтобы преследование адвоката было прекращено), эта тенденция поутихла. Хотя из регионов тревожные вести о таких попытках доходят и сейчас. Но сейчас «модной» стала другая тема — статья 294 «Воспрепятствование правосудию». Что вообще полный нонсенс, когда деятельность адвоката по собиранию доказательственной информации представляется как преступная, — говорит он.

В 2023 также было возбуждено уголовное дело против адвоката Александра Вершинина. Он известен тем, что берётся за защиту бывших и действующих высокопоставленных чиновников, последний такой кейс — дело экс-министра Михаила Абызова. Вершинин также обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, он за 300 тысяч долларов обещал решить вопрос с уголовным преследованием криминального авторитета Василия Христофорова, последний опасался привлечения к ответственности по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В отличие от своих коллег-адвокатов, Вершинин частично признал вину — он подтвердил, что действительно получил деньги. Однако защита Вершинина утверждает, что факт получения денег не связан напрямую с его профессиональной деятельностью. В апреле 2023 года его отправили под домашний арест, под этой мерой пресечения он находится по сей день.

Октябрьский районный суд города Владимира признал бывшего адвоката Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 34-летнего Дмитрия Суркова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как установлено судом, в марте 2023 года адвокат заключил соглашение на защиту с матерью фигуранта уголовного дела о развратных действиях в отношении нескольких девочек в интернете (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Сам молодой человек находился под домашним арестом. Сурков смог убедить доверительницу, что обладает связями в медицинских и экспертных кругах, через которые может улучшить положение ее сына и добиться не очень строгого наказания. Адвокат вызвался организовать медобследование подзащитного и повлиять на экспертные заключения о психологическом состоянии потерпевших. Он также обещал передать деньги представителям девочек в качестве моральной компенсации. Мать фигуранта частями заплатила Суркову свыше 2 млн руб. – из них 1,7 млн предназначались на взятки экспертам для получения подложного заключения судэкспертизы. Однако все эти деньги адвокат присвоил. В конце концов, не увидев позитивных изменений по делу, женщина обратилась в региональное УФСБ. Защитник был задержан при получении очередной суммы в 300 000 руб. Сурков признал вину и полностью возместил потерпевшей материальный ущерб, продав свою квартиру. Его дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил юриста, к этому времени отказавшегося от адвокатского статуса, к 1,5 года колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.

Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан признал адвоката Айдара Валитова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Судом установлено, что в 2014 году Валитов решил заполучить квартиру своего клиента, которому ранее помогал оформлять завещание на недвижимость. Адвокат решил представить дело так, будто бы его доверитель продал квартиру за 950 000 руб., и теперь некий покупатель намерен узаконить сделку через суд. Валитов изготовил договор купли-продажи, акты приема-передачи квартиры и денег. Эти бумаги адвокат подписал от своего имени – как законный представитель владельца жилья. Исковое заявление о госрегистрации договора Валитов составил от имени своего родственника, который, по замыслу адвоката, выступил в роли покупателя. Подложный пакет документов юрист отправил по почте в Сибайский горсуд, указав при этом несуществующий адрес ответчика. В ходе судебного заседания в октябре 2014 года Валитов представил два заявления, подписанные им якобы в интересах доверителя. Первое было ходатайством о рассмотрении гражданского дела в отсутствие владельца квартиры, а второе – о признании иска в пользу родственника. Однако суд усомнился в подлинности документов. Вызванный в суд владелец квартиры опроверг доводы, приведенные адвокатом, обман был вскрыт. Суд приговорил Валитова к 1,5 года колонии общего режима со штрафом в 100 000 руб. Кроме того, ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение 3 лет.

Астрахани вынесен приговор адвокату Карине Сагиндыковой и ее знакомому бизнесмену Вячеславу Мужичуку. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Судом установлено, что в 2009 году к адвокату Сагиндыковой обратилась дочка ее знакомого мужчины с просьбой одолжить 1,5 млн руб. Адвокат перенаправила женщину к предпринимателю Мужичуку. Последний при содействии адвоката, пользуясь правовой неграмотностью заемщицы, подписал с ней не договор займа, а договор купли-продажи недвижимости. В частности, злоумышленникам достались кафе-бар и продовольственный магазин. Стоимость недвижимости площадью более 320 кв.м оценивается в 4,7 млн руб. Более того, бывшая хозяйка кафе, думая, что должна возвращать долг, в 2009–2010 годах регулярно передавала сообщнику адвоката наличные — по 75 тыс. руб. ежемесячно. В ходе процесса было доказано четыре подобных эпизода. Так, в конце апреля 2014 года Сагиндыкова разместила в газете объявление «Деньги под залог». На него среагировал астраханец, которого она вновь переадресовала к своему знакомому, пояснив, что тот занимается кредитованием. Мужчине предоставили заем в 700 тыс., подложив вместо документов о залоге договор, согласно которому тот продает за указанную сумму свой дом с земельным участком, на самом деле стоившие около 3,5 млн руб. В 2023 году дома стоимостью в 4 млн руб. по той же схеме, подписав договор о продаже вместо договора займа на 1 млн руб., лишилась еще одна жительница Астрахани. Она также ежемесячно вносила деньги в счет погашения долга. И наконец, еще одна жительница Астрахани лишилась квартиры стоимостью 2,7 млн руб. При этом взятые под проценты 300 тыс. руб. она полностью вернула, заплатив всего свыше 426 тыс. руб. В общей сложности адвокат и ее знакомый обманным путем приобрели право на недвижимое имущество общей стоимостью более 12 млн руб. Ленинский районный суд Астрахани приговорил Сагиндыкову к 6,5 года лишения свободы.

21.05.2023 года Ленинградским районным судом г. Калининграда вынесен обвинительный приговор в отношении адвоката Пономаренко С.М. Адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года колонии общего режима за то, что он пытался похитить деньги клиента, обещая последнему посодействовать в прекращении уголовного дела за 1,7 млн рублей. Как следует из приговора суда, адвокат Пономаренко предлагал сотруднику риелторской фирмы и двум его коллегам помочь избежать уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Адвокат сообщил, что полученные деньги передаст сотрудникам правоохранительных органов, однако в действительности 39-летний адвокат планировал оставить деньги себе. Адвокат был задержан в собственной машине сотрудниками ФСБ РФ при получении им от клиента миллиона рублей. Уголовное дело о покушении на мошенничество по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст.159 УК РФ рассматривалось в особом порядке без проведения следствия. Адвокат признал свою вину, раскаялся, а также вернул потерпевшим полученные денежные средства.

В Пугачеве Саратовской области прекращено по нереабилитирующему основанию уголовное дело в отношении адвоката Александра Ильина, которого уличили в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 159 УК РФ). В августе-октябре 2023 года Ильин оказывал юридические услуги 24-летнему бывшему начальнику отряда исправительной колонии №4 Александру Бородину, привлеченному к ответственности за подготовку к получению взятки и пособничество в сбыте наркотиков (он пытался пронести заключенному наркотик за денежное вознаграждение, но его поймали). В ходе оказания правовой помощи адвокат Ильин заявил клиенту, что ему нужно 50 тысяч рублей, чтобы передать их правоохранителям для назначения наказания, не связанного с лишением свободы. Бородин в связи с полученным от адвоката предложением обратился в правоохранительные органы, и 23 октября сотрудники УФСБ задержали адвоката Ильина прямо в здании суда в Пугачеве. В суде адвокат полностью признал свою вину, извинился перед потерпевшим, в связи с чем уголовное дело было судом прекращено за примирением сторон. Таким образом, покушавшийся на хищение денег своего клиента адвокат Ильин не только был освобождён от уголовной ответственности и наказания за содеянное, но сумел сохранить адвокатский статус и возможность продолжить осуществление адвокатской деятельности.

Куда обращаться, чтобы возбудили уголовное дело в отношении адвоката за мошенничество

Здравствуйте. Такая ситуация: 21.06.2023 я написала заявление по поводу мошеннических действий адвоката. 28.08.2023 — следственный комитет начал проверку. 30.08.2023 — адвоката лишили статуса «адвоката». 13.09.2023 — СК отправляет материал проверки в отдел полиции УМВД. УМВД материал возвращают в СК, объясняя это тем, что на тот момент совершения преступления она была адвокатом. СК отправляет материал в прокуратуру. Прокуратура снова в СК, а СК снова в отдел полиции. Кто прав? Уголовное дело никто не возбуждает.

После лишения статуса порядок возбуждения уголовного дела в отношении адвоката, установленный ст. 448 УПК РФ уже не применяется, а, следовательно, решение СК РФ о направлении сообщения о преступлении по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ является правомерным.

Для того, чтобы остановить процесс перенаправления материала из одного органа в другой рекомендую решен7ия о передаче по подследственности обжаловать в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, в районный суд. Полагаю, что суд в своем решении разъяснит, кто уполномочен принять решение по данному материалу.

Мошенничество, квалифицируемое по ст. 159.2 УК РФ, совершается «при получении выплат». Его обязательным дополнительным объектом являются финансовые отношения в социальной сфере (регулярные или единовременные выплаты из средств фонда социального страхования или государственного бюджета, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях обеспечения мер социальной помощи).

Специфика хищения, совершаемого путем мошенничества, состоит в том, что виновный завладевает имуществом при непосредственном участии лиц, обладающих этим имуществом. Для мошеннического завладения характерен внешне добровольный акт передачи имущества собственником виновному. При этом преступное воздействие со стороны виновного осуществляется не на само имущество, а на сознание и волю потерпевшего при помощи обмана или злоупотребления доверием. Обманывая соответствующее лицо, мошенник внушает ему ложное убеждение о том, что, претендуя на получение имущества, он (мошенник) действует на законных основаниях.

Например, С., имея умысел на хищение чужого имущества, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, зная, что решением суда она лишена родительских прав в отношении данного ребенка.

Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш., потерпевший передал последнему деньги в счет оплаты за телефон. Ш., пообещав позвонить Н. в ближайшее время и сказать о времени и месте встречи с ним для продажи телефона, с места преступления скрылся.

В составе, предусмотренном ст. 165 УК РФ, отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное, окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц, имущество не поступает в незаконное владение виновного или других лиц, и они не получают реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как не оказаться под уголовным преследованием по резиновой ст

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, Владимир Путин среди важнейших задач назвал более эффективную защиту прав предпринимателей, содействие улучшению делового климата. Говоря о защите прав предпринимателей следует иметь ввиду, что предприниматели могут как пострадать от противоправных действий других предпринимателей, так и от действий представителей государственных органов. Пострадав от противоправных действий, предпринимателям важно получить надлежащую защиту от правоохранительных органов, но при этом важно не допускать необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности.

В случае, если речь идет о мошеннических действиях, сопряженных с умышленным неисполнением договорных обязательств и содеянное квалифицируется по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, может быть освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.1 УК РФ, а также может иметь место прекращение в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого, уголовного дела на основании ст. 28.1 УПК РФ в случае возмещения ущерба и уплаты денежного возмещения в бюджет в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Такой возможности нет в случае квалификации содеянного по общеуголовным ч. 1-4 ст. 159 УК РФ даже в случае, если и признано совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности. Именно поэтому такую обеспокоенность вызывает нежелание следствия надлежащим образом квалифицировать содеянное и игнорировать наличие гражданско-правовых отношений или деяний, предусмотренных специальными частями ст. 159 УК РФ.

Так, например, кассационное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 8 июня 2011 г. по делу № 22-6365/11 приговор изменен в части изменения наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы на срок 3 года на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима в связи с тем, что содеянное было квалифицировано не по совокупности преступлений, а как единое длящееся. При этом сама квалификация содеянного, сопряженного с возмещением НДС в размере 19,4 млн руб. признана верной, то есть по ч. 4 ст. 159 УК РФ. мошенничество. Вменяемое хищение связано с использованием фирм-однодневок, директоры которых дали соответствующие показания.

Также очень рискованным является возмещение НДС для предпринимателей, если оно происходит не в форме зачета, а в форме возврата. Возврат НДС может стать поводом для привлечения к уголовной ответственности, при чем вовсе не по налоговому составу. Дело в том, что по ст. 199 УК РФ квалифицируются деяния, связанные с неуплатой налогов в связи с непредоставлением декларации или предоставлением декларации с заведомо ложными сведениями при достижении порога крупности, который теперь составляет 15 млн. руб. Когда же речь идет о возмещении НДС в форме возврата, то в случае сомнения в основаниях для возмещения возмещенная сумма НДС признается хищением и содеянное квалифицируется по ст. 159 УК РФ, при чем по общеуголовным ч. 3 и ч. 4. В этом случае порог крупности составляет всего 250 тыс. руб. Для лучшего понимания рисков следует разъяснить, что в случае, когда по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии подп. 1-3 п. 1 ст. 146 НК РФ, полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями ст. 176 НК РФ. Такое возможно в случае получения «отрицательного» НДС, как, например, в случае применения льготных ставок НДС 0% или 10% при реализации, но закупке по основным ставкам или в случае экспорта товаров (ст. 165 НК РФ).

На практике же далеко не всегда суды так внимательно подходят к оценке доказанности всех элементов состава преступления, а равноценная замена какого-то материала даже в случае вынужденной необходимости может быть квалифицирована по ст. 159 УК РФ с инкриминированием суммы госконтракта в качестве хищения. И это важно учитывать всем предпринимателям, чтобы понимать все риски, включая уголовно-правовые, при исполнении госконтракта еще до того, как принято решение участвовать в тендере, адекватно оценивать свои силы и возможности, не снижать стоимость, рассчитывая где-то сэкономить, иметь резерв денежных средств на случай, если что-то не исполнят субподрядчики.

Клювгант предполагает, что такого рода репрессивные усилия в отношении адвокатов с использованием надуманных или сфабрикованных обвинений направлены на то, чтобы запугать их: когда адвокат находится в ситуации постоянного риска и связанного с этим стресса, то его способность эффективно защищать своих доверителей существенно снижается. По его словам, профессиональное сообщество рассматривает это как наиболее злостный способ воспрепятствованию адвокатской деятельности.

И, наконец, третья категория обвинений, по версии Клювганта, по которым чаще всего преследуют адвокатов, это применение насилия к представителям власти (318-я статья УК). Он говорит, что в этом аспекте очень показательно дело против адвоката Дианы Ципиновой из Кабардино-Балкарии. Ей вменяют применение насилия к сотрудникам Урванского отдела полиции республики. Туда адвокат Ципинова вместе с коллегами пыталась попасть для защиты своего доверителя.

Бывший адвокат Хасавова Юрий Борисов рассказал NEWS.ru, что в ходе следствия и судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения. Так, по его словам, уголовное дело против Хасавова возбудил руководитель главного управления по расследованию особо важных дел центрального аппарата СК, хотя был не вправе это делать: согласно законодательству, дела против адвокатов могу возбуждать либо руководители главного следственного управления по региону, либо зампредседатель СК. Кроме того, в суде обвинение представлял не зампрокурора района, а старший помощник. И наконец, срок, на который осудили Хасавова, — слишком большой, считает Борисов.

Колесников говорит, что его подзащитному вменяют завышение цен на юридические услуги. Он уверен, что с подобной формулировкой можно возбудить дело против любого адвоката, который сделал цену на свои услуги выше, чем у коллеги. Адвокат сравнил эту ситуацию с рынком услуг артистов шоу-бизнеса.

Возбуждение уголовного дела мошенничество в отношении адвоката

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 144]
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения

Статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлено, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 145]
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

допрос потерпевшего;
опрос всех свидетелей;
проверка доказательств, поиск свидетелей;
розыск преступников;
обыск задержанных при поимке;
проведение судебной экспертизы;
назначение следственного эксперимента и очной ставки.

присутствует мотив корысти;
потерпевшему наносят материальный ущерб путем хищения денег, различных ценных предметов, документов и т.д.;
имеют место обман или злоупотребление доверием;
лицо, пострадавшее от действий мошенника, приняло решение передать имущество преступнику на основании ложной информации при предоставлении поддельных документов или недостоверных сведений.

Аналитическая справка о привлечении адвокатов к уголовной ответственности и совершаемых ими типичных ошибках (принята к сведению Советом ФПА РФ на заседании 24 сентября 2023 г

Осуждение по ст. 159 УК РФ с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ дает основание предполагать, что проведение ОРМ в отношении адвокатов является распространенной практикой и статус адвоката не является препятствием для оперативных сотрудников. При этом ч. 3 ст. 8 Закона об адвокатуре, гласящую, что проведение ОРМ в отношении адвоката допустимо только на основании решения суда, органы ОРМ трактуют так, что это ограничение распространяется лишь на те виды ОРМ, для которых судебное решение необходимо по Закону об ОРД.

Лишь немногие коллеги осуждены за преступления против правосудия по ст. 294, 303, 307, 309, 310 УК РФ, и представленная палатами информация не дает оснований предполагать, что хоть в каких-то случаях осуждение являлось способом воспрепятствования профессиональной деятельности адвоката.

Отрадным является тот факт, что, по информации ряда палат (Красноярский край, Нижегородская область, Республика Ингушетия и некоторые другие субъекты РФ), адвокаты за последние годы не осуждались. Представляется, что такое положение дел обусловлено наличием здоровых деловых отношений между руководством палат и правоохранительными органами в этих регионах, а также должным вниманием к повышению квалификации и воспитательной работой. Предлагаю президентам этих палат поделиться опытом, как им удалось этого добиться, на сайте ФПА РФ и страницах «АГ».

Ранее я неоднократно отмечал и писал о том, что в таких случаях строгое соблюдение финансовой дисциплины при получении и оформлении денежного вознаграждения позволило бы многим коллегам избежать уголовного преследования. Ни один сотрудник правоохранительного органа не рискнул бы в рамках ОРМ попытаться внести в кассу правоохранительного органа «куклу».

Наиболее точно отображают реальную ситуацию с количеством осужденных адвокатов статистические данные Минюста России о числе адвокатов, чей статус прекращен в связи с осуждением. Так, в 2013 г. в связи с осуждением за умышленные преступления были лишены статуса 42 адвоката, в 2014 г. – 47. В период с 2023 по 2023 г. ежегодно количество лиц, лишенных адвокатского статуса по этому основанию, составляло 33–34 и только в 2023 г. возросло до 53. Приведенные данные свидетельствуют о том, что данный показатель стабилен и резкого увеличения числа осужденных адвокатов не произошло.

Консультация заключается в выслушивании беды посетителя, затем с умным видом юрист говорит, что разработает план действий и за подготовку необходимых документов и дальнейшие консультации надо заплатить. Причем суммы варьируются от 20 000 до 60 000 рублей. Зависит вознаграждение от сложности дела и от обьема оказанных услуг.

Богатый дядюшка успел заплатить адвокату два с половиной миллиона рублей и при передаче следующей суммы адвоката взяли с поличным. Адвокат Василий Васильевич настаивал на том, что ни о какой взятке и не думал, а пять миллионов рублей взял за свою работу и просто он очень дорогой адвокат.

В Тюмени один адвокат пришёл в СИЗО к своему клиенту через 2 часа после его помещения в изолятор, и пообещал вытащить его оттуда. За эту «услугу» он заставил своего подзащитного выдать ему заготовленную расписку о том, что он взял взаймы у адвоката 8 млн. руб. и обязуется вернуть. Фамилию не называю, но она есть в интернете, т.к. размещена информация о том, что его (адвоката) привлекают в очередной раз к уголовной ответственности. Несколько раз он уже ускальзывал от правосудия, но 15 суток однажды отсидел за неуважение к суду по ст. 165.1 КоАП РФ.

Этот богатый родственник для того, чтобы племянник Игорь избежал уголовной ответственности, обратился к семейному адвокату. Но она была не сильна в делах по наркотикам и заключила контракт с адвокатом (назовем его Василий Васильевич), который славился тем, что решал такого рода дела.

Уважаемые все это лажа натуральная дабы помуссировать тему об продажно жадных адвокатах. У богатого дяди был семейный адвокат который не взявшись за дело связанное с наркотиками предложил другому адвокату более сведущему в этих вопросах. Дела с наркотой очень серъезные дела и такого не может быть, что семейный прежде чем договариваться с другим адвокатом не пробил ситуацию. А дело было на много серъезней чем описано в публикации. И скорее всего адвокат уже успел занести определенную сумму следователю поэтому и возникла ситуация нехваткой наркотика для возбуждения уголовного дела. Ведь при ситуации с наркотиками возникают проблемы такие как продажа, покупка, хранение, распространение и т.д. и следак скорее всего подсуетился за определенную сумму отмазать отпрыска от статьи тем более корячились такие бабки. А дядя пожадничал ну и адвокату пришлось одному по этапу пойти так как в сцепке со следователем групповое ОПГ сроки были бы приличные. А дядя в будущем наверное пожалеет о поступке своем, так как оный отпрыск не остановиться и снова влипнет с дозой или еще хуже при распространении арестуют и вот тут то уже ни один ни адвокат ни следователь не пойдут на сделку и поедет под фанфары отбывать. Не знаешь где найдешь где потеряешь. Может быть и к лучшему, что бы не отмазывали отморозков от потребления и распространения наркотиков подобные адвокаты и следователи. Заслужил значит заслужил.

Возбуждение уголовного дела за мошенничество в отношении московского адвоката

Адвокат Ирина Данилова на данный момент проходит под уголовным делом, которое было возбуждено в её отношении Следственным Комитетом России по МО. Также по нему обвиняются бывший заместитель президента Ракетно-космической корпорации «Энергия» Михаил Петров и бизнесмен Игорь Медведев.

Согласно данным следствия, Ирина Данилова подписала с «Энергия» 6 лет назад согласие на оказание юруслуг, стоимость которых составляет тринадцать миллионов рублей, для их хищения. Адвокат намеревалась защищать в Арбитражном суде сторону организации, которая подала иск на триста миллионов рублей к своей управляющей энергетической фирме.

В результате проверки было выяснено, что компания «Тепло РКК Энергия» подписала в 2014 году с организацией «Консультант» 2 соглашения на предоставление юруслуг суммой 21 миллион рублей. Данные обязательства реализованы не были. По этому делу Сысолятин был обвинён и получил 1,5 года заключения.

В ходе дела Медведев и Петров дали показания против адвоката. Они заявили, что компания заключила с юристом недействительный договор на оказание юруслуг, а переведённые деньги, согласно их мнению, сообщники разделили между собой. Фигуранты дела отметили, что адвокату должно было достаться не более полумиллиона рублей.

Ирина Данилова была задержана в прошлом месяце в Ленобласти в результате проведения обыска, после чего её доставили в столицу. Согласно данным, перевозка осуществлялась без создания протокола о задержании подозреваемой: его составили позже. По прибытии экс-адвоката ее посадили в изолятор временного содержания. Юрист не подтвердила факт мошенничества.

Валерий, ваши намерения привлечь нерадивого продавца к ответственности справедливы и обоснованны. Вы согласовали с ним покупку конкретной вещи по конкретной цене и вправе рассчитывать получить именно то, о чем договаривались. Вас обманули, и это похоже на мошенничество.

Когда посылка поступила на почту по обратному адресу, я еще раз написал продавцу, но он ответил, что такой запчасти нет на складе и надо ждать. Я отказался и потребовал вернуть деньги. Начались отмазки: кто-то в командировке, счет заблокирован и т. п . Все это заняло примерно месяц.

У детской коляски сломалась деталь. Я попробовал поискать ее в авторизованных сервис-центрах. Оказалось, что необходимо покупать целый блок, который стоит дороже, чем новая коляска. Поэтому я решил посмотреть запчасть по сообществам во «Вконтакте», разместил объявление с фото в нескольких группах. Где-то получил отказ, где-то не ответили.

По факту правоохранительные органы не торопятся возбуждать такие уголовные дела: по их мнению, тяжесть совершенного преступления не соответствует усилиям, которые нужны, чтобы найти виновного и привлечь его к уголовной ответственности. Поэтому распространена практика формальных отказов в возбуждении уголовных дел о мошенничестве. Аргументы такие: заявитель и потенциальный обвиняемый находятся в гражданско-правовых отношениях, что юридически переключает способ защиты прав с уголовно-правового на гражданско-правовой.

Другими словами, сотрудник полиции может не возбуждать уголовное дело, потому что не усматривает признаков преступления. А между вами и обвиняемым, по его мнению, сложились гражданско-правовые отношения, которые вы можете урегулировать самостоятельно через суд. Расскажу, что можно сделать, чтобы повлиять на сотрудников полиции.

28 Янв 2022 uristpolik 111